想要办理一个美国MSB牌照怎么申请？

2025-03-29 04:35:47

推荐回答（5个）

回答1：

申请要求：
一.组建当地公司:
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致）
二.牌照申请：
每位董事和股东都提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行：
a.有效护照复印件
b.美国当地公司信息
·公司注册证书
·公司章程或同等文件
·公司成立1年以上的良好信誉证明。
·公司EIN税务编号
c.交易所的简要概况
·交易所提供的服务
·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）
·交易所的客户群
牌照申请工作
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，回答由美国财政部及FINCEN提出的问题
注册时间：1周左右

回答2：

美国MSB牌照：
智汇咨询的解答---美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司，包括跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可，以便合法开展业务。
根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

智汇咨询有申请美国MSB牌照的丰富经验，帮助客户履行MSB业务要求，并遵守相关法规，根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。
美国公司成立流程：

1.拟定公司名称- 我们美国公司注册机构进行核名

2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。

·股东姓名（与护照一致）

·股东地址

·持股百分比

3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）

·董事姓名（与护照一致）

·董事地址（地址应与地址证明保持一致）

美国MSB牌照所需提交的材料

一.美国公司基本资料；

1·公司注册证书

2·公司章程或同等文件

3·公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。

4·公司EIN税务编号

二. 美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）

三. 交易所的简要概况（可由我司代写）

1·交易所提供的服务

2·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）

3·交易所的客户群

四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。

五. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

回答3：

美国MSB牌照是美国金融执法局（FinCEN）颁发的, FinCEN 主要根据 1970 年《货币和金融交易报告法》行使监管职能 FinCEN 的使命是通过收集、分析和传播金融情报以及金融当局的战略使用来保护金融系统免遭非法使用和打击洗钱活动。

关于美国MSB牌照的经营活动和使用范围：
1.Dealer in foreign exchange（外汇交易商）目前主要是适用于外汇零售商
2.Money transmitter, （汇款商，货币兑换商）这个主要是适用于做第三方支付平台。还有就是做货币兑换的平台，例如区块链交易所平台比特币兑换，（美国承认比特币为货币）
3.Seller of money orders（汇票销售商）美国当地货币兑换商店，和汇票零售商。
关于美国MSB牌照的使用范围，在牌照上面可以看到包含了美国联邦50个州，所以这个是一个美国所有州通用的一个牌照。

关于美国MSB牌照的申请方式：
以公司名义申请，美国本地公司和非海外其他国家公司都可以申请。
1. 有美国本地公司和其他海外公司申请美国MSB牌照需要什么资料：
公司注册证书，公司成立地址文件，董事资料

2. 没有美国公司申请MSB牌照需要提供什么资料：
提供需要注册公司的名称
董事股东的个人资料
注册美国公司的时间3-5个工作日，公司完成以后就可以递交牌照申请了
美国MSB牌照申请流程总时长两周左右。

关于美国MSB 注册人搜索网页准确反映了注册人提供的信息包括：(1) 注册人的法定名称，(2) 注册编号，(3) 注册人的地址，(4) 注册人从事的 MSB 活动，(5) 说明注册人从事 MSB 活动，(6) 分支机构数量，(7) 签署注册表的日期，以及 (8) 收到注册表的日期。

回答4：

拥有海外公司就可以申请注册美国MSB牌照吗
拥有海外公司就可以申请注册美国MSB牌照吗
美国MSB牌照是不一定非用美国当地公司才能注册的牌照，这是一个很大的优势，比如用群岛公司，塞舌尔开曼 BVI 等海外离岸公司就可以去申请美国msb牌照。
美国MSB牌照156可以说是所有的外汇牌照6991或者数字货币牌照中3780最容易注册的，办理时间周期最短，费用也是最低的。而且美国MSB牌照的名气还是响当当的，美国MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase， Bitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO 发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB 牌照，才能合法地运营。
MSB 牌照所需提交的材料
外籍公司基本资料料，包括公司税号。
公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东）
当地的办公室地址
服务类型，参考 MSB 服务类型列表。
总交易金额：列出前 12 个月内每个单独月份，MSB 发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000 的列表。
提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）
合规专员联系方式
分支机构（如果有运营网点）

回答5：

您好，很高兴回答这个问题
美国财政部下设的金融犯罪执法局机构。FinCEN成立于1990年，旨在通过分析BSA所要求的信息来支持联邦，州，地方和国际执法。多年来，FinCEN的员工通过发现线索包含的未知信息，发展了其在BSA收集的信息中增加价值的专业知识。主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/ 虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
都有哪些知名区块链交易所持有美国msb牌照？
目前已知的持有美国msb牌照的平台有火币，okex，币安，P网，G网等。
同时火币网创始人李林对msb牌照做了详细的解释，其中比较重要的几点是：
1.持有美国msb牌照，可以在美国本土开展合规的币币交易业务
2.msb注册成本虽低，但后期的合规及审查成本高
3.针对美国的币币交易，火币会实时跟进，第一时间申请相关资质，合规运营
申请美国msb牌照的流程是什么？
1.申请美国公司
所需材料：公司名称股东护照股东地址持股百分比董事护照和董事地址
2.申请牌照
公司申请完成之后，需要牌照申请的文件
注册完成公司执照后，开始申请牌照，主要包含有：
1. MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请
4. 申请中途，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交
申请牌照的时间大概15——25工作日，牌照颁发后在美国财政部官网是可以查询的

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