银行柜台的洗钱是干什么的?银行柜台上有个窗口是洗钱或反洗钱,它的用途是什么

2024-11-29 10:54:11
推荐回答(4个)
回答1:

这个窗口的主要是接受反洗钱任务的,主要就是对于洗钱行为进行监控受理和处置的。

回答2:

那个窗口是如果有怀疑谁拿大额现金来洗钱,是要登记备案的。

回答3:

那是一个报警窗口,可以反应怀疑洗钱的情况。

回答4:

洗钱的意思是将来历不明的钱通过某些途径变成来路正规的,这是违法行为