首页
85问答库
>
金融机构反洗钱活动的基础工作是什么
金融机构反洗钱活动的基础工作是什么
2024-11-29 22:43:08
推荐回答（1个）
回答1：
监控大额现金往来，最最基本的工作，反洗钱也内控线，超过一定额度大额现金的存入转账都会自动报警
相关问答
什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
金融机构反洗钱活动的基础工作是什么？
什么是银行做好反洗钱工作的基础
什么是金融机构反洗钱活动的基础拜托各位了 3Q
反洗钱工作三大基础是什么?其核心是什么?
请问金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么 求教
反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
最新问答
162÷81等于括号162÷9除以括号81除以方框方框里应该填多少?
概率论：试求协方差Cov(X，Y)及相关系数ρXY，并讨论X，Y的线性不相关性与独立性
暑假写周记,可以写什么内容?
我qq空间设置了三首背景音乐，我不小心删了，怎么重新找回
是佳通轮胎好一点还是回力的好
魔兽世界盗贼任务赞吉尔之触消失
有款GBA游戏主角是个穿蓝衣服的剑士 和几个人在地图上遇怪还是回合制 叫啥我玩的是日文版
如果夫妻之间没有了感情怎么办
病案讨论（脑出血）
已知:代数式(2x²+ax-y+6)-(2bx²-3x+5y-1)的值与x的取值无关
